En el marco de la operación “Exporfic”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, se ejecutó a través de una minuciosa investigación que permitió la afectación de las finanzas criminales de una estructura criminal dedicada al lavado de activos.
Los investigadores determinaron que los delincuentes recibían el pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y el continente asiático; alrededor de este
negocio ilícito fue identificado alias “EL CALVO” cabecilla de la estructura y quien tiene circular azul de INTERPOL. Esta persona habría realizado 620 operaciones financieras por un valor superior a los 72 mil millones pesos, a través de Expomadrid SAS y Business & Trading Word SAS.
ASPECTOS DE INTERÉS
En la Zona Franca de la ciudad de Cúcuta, fueron afectadas tres (03) fábricas de calzado: Industria Calzamark S.A.S, Industria Masanti S.A.S e industria Madrid S.A.S; en cada caso se hizo efectivo el embargo y secuestro de toda la maquinaria, materias primas y moldes de dichas fábricas.
Asimismo, se materializó la suspensión de poder dispositivo, el embargo y secuestro de
la patente (marca registrada) Valexs S.A.S, la cual contaba con una trayectoria comercial
de 6 años en la venta de calzado en la ciudad de Cúcuta a través de un establecimiento
abierto al público ubicado en el centro de la capital nortesantandereana.
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De igual forma, se logró el embargo y secuestro de 03 vehículos de alta gama: un Toyota Corolla (blindado), una Camioneta Toyota TXL y automóvil convertible BMW 4201, adscritos a las sociedades y representantes legales de las compañías afectadas.
Dentro de los bienes objeto de las medidas cautelares sobresale un lote de 1.988 metros
cuadrados, ubicado en el sector turístico de Manzanillo, en Cartagena, y otras propiedades que pasaron a ser administradas por la Sociedad de Activos Especiales, avaluadas en más de 4 mil millones de pesos.
Estos bienes inmuebles y las empresas relacionadas dentro del proceso investigativo
fueron objeto de las medidas de Extinción de Dominio por la causal de origen a los
penalmente responsables.
La Policía Fiscal y Aduanera, invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna a la línea anticontrabando 321 394 21 69 y al correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, donde se garantiza absoluta reserva
de la información.
